1. لماذا نطلب هذه المستندات
يُلزمنا الإطار التنظيمي الدولي بالتحقق من هوية العملاء قبل تقديم خدمات مالية. الهدف هو حماية العملاء والنظام المالي من الاحتيال وغسل الأموال.
2. المستندات المطلوبة (فرد)
• مستند هوية ساري (جواز سفر أو بطاقة وطنية).
• إثبات عنوان صادر خلال 90 يومًا (فاتورة خدمة، كشف بنكي، أو ما يعادلها).
• صورة شخصية (Selfie) للتحقق من التطابق.
3. مستندات إضافية عند الحاجة
قد نطلب إثبات مصدر الأموال (كشف رواتب، عقد عمل، بيان دخل ذاتي) للحسابات ذات المخاطر الأعلى أو للمبالغ الكبيرة.
4. حسابات الشركات
للشركات: السجل التجاري، النظام الأساسي، هوية المستفيدين الحقيقيين (UBO) بنسبة 25% فأكثر، وقرار مجلس الإدارة بفتح الحساب.
5. مدة المراجعة
عادةً تُنجَز مراجعة المستندات خلال 1–3 أيام عمل. قد تطول المدة عند الحاجة إلى مستندات إضافية.
6. حماية بياناتك
تُخزَّن مستنداتك بشكل مشفَّر، ولا يُسمح بالوصول إليها إلا للموظفين المخوَّلين. تُعامَل وفق سياسة الخصوصية.
7. حق التحديث والحذف
يحق لك طلب تحديث بياناتك أو حذفها بعد انتهاء العلاقة مع HKEX Invest، مع مراعاة مدد الاحتفاظ القانونية.
8. رفض التحقق
يحق لـ HKEX Invest رفض أو إنهاء العلاقة مع أي عميل يتعذَّر التحقق من هويته أو يخالف متطلبات الامتثال، دون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية.